Fraude milionária: operação do MPBA e PF mira grupo que aplicava golpes na Caixa
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Uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MPBA) e da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (16) para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Batizada de “Versão Brasileira”, a ação cumpriu um mandado de prisão e três de busca e apreensão.
O mandado de prisão foi cumprido contra um homem que já estava custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana. Já as buscas aconteceram em imóveis de três investigados, em Salvador.
Segundo as investigações, o grupo utilizava documentos falsos para abrir contas na Caixa Econômica Federal em nome de terceiros. Com as contas criadas, os criminosos contratavam empréstimos consignados fraudulentos e transferiam rapidamente o dinheiro por diversas contas e operações de câmbio para dificultar o rastreamento.
Até o momento, a Polícia Federal identificou pelo menos cinco contas abertas com documentos falsificados, causando um prejuízo superior a R$ 424 mil.
As investigações também apontaram que parte do dinheiro foi convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, reforçando os indícios de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
O nome da operação, “Versão Brasileira”, faz referência ao esquema usado pelos investigados, que criavam uma espécie de identidade paralela de pessoas reais, utilizando documentos adulterados, fotos e dados verdadeiros para enganar instituições financeiras.
Os investigados poderão responder por estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
